Отмывание грязных денег

Автор: | 25.10.2014

Офшорные центры давно уже пользуются дурной славой, где отмываются и легализуются «грязные» деньги. Таким термином называют деньги, полученные незаконным способом. А процесс сокрытия истинных источников получения денег и придания им признаков легального происхождения получило название отмывание грязных денег.

Авторство данного термина приписывают американцам, а точнее — чиновникам правоохранительных органов США. В повседневный лексикон это выражение вошло во второй половине 70-х в разгар дела Уотергейт. В юридическом значении этот термин впервые был использован в 1982 году в США на одном из судебных заседаний.

Начальник Национальной криминальной полиции Австрии Том Шерман дал такое определение:

Отмывание грязных денег — это конверсия или очищение имущества, берущее начало от серьезного преступления, чтобы скрыть источник его происхождения.

Сегодня понятие отмывание денег переведено на многие языки мира:

английский — money laundering

французский — blanchiment

немецкий — Geldwascherei

итальянский — riciclaggion

испанский — blangeo de dinero

польский — pranie pieniedzy

В соответствии с параграфом 1956 Криминального кодекса США преступление «отмывание денег» совершает каждый, кто осознает, что собственность, которая является объектом финансового соглашения, — это доход от нелегальной деятельности.

Отмывание грязных денег: 5 комментариев

  1. Надежда Давыдова

    А я и не знала, что оффшорные компании используются для отмывания денег. Есть одна знакомая, МЛМ бизнес строит в такой компании и уже переехала в Анталию, так «поперло». А я вообще всегда с подозрением относилась к подобным проектам. Может, неправильная я? Ведь говорят, что деньги не пахнут.

  2. Jake & Kate Persy Автор записи

    Оффшорные компании можно использовать как законно, так и в мошеннических схемах. Вообще, бизнесмены и инвесторы часто используют оффшорные компании для легального снижения налоговых отчисления, что вполне разумно, на наш взгляд.

  3. Jake & Kate Persy Автор записи

    Кстати, теперь кнопки работают (после установки другого плагина).

  4. Jennyca

    I don’t have my own children but I tell the kids I watch that brushing your teeth is the &#;1208in„ thing that teenagers love to do. They want to be cool like the older kids so it’s pretty easy to get them to brush! I also brush with them so we make a game out of it.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.